2025年银行系统招聘考试（反洗钱知识）仿真试题及答案二(9月11日)
2024/9/11
来源：易考吧
导语
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2025年银行系统招聘考试（反洗钱知识）仿真试题及答案二
1). 中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。( )
正确答案：对
2). 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
A.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
正确答案：ABCD
1). 中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。( )
正确答案：对
2). 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
A.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
正确答案：ABCD
